日本金融厅认为，持续多次发生这样地交易，是由于银行内部对可疑交易的认识不够，缺乏对洗钱行为的认识，并且违反了本人确认法和关于可疑交易的申报义务地法律。业务委托外部时的权限范围、对委托义务的履行是不够彻底的。并对今后发生类似的洗钱交易时银行能否建立起防范体制表示怀疑。

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